PULS BRANŻY 12 e-AUTO SERVICE MANAGER 02 - 2022 Przygotuj się, zanim będzie za późno! Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML. Szkolenie podejmuje poniższe zagadnienia: • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V, • obowiązki instytucji obowiązanej, • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, • zgłaszanie transakcji do GIIF, • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML, • sankcje *Procedura AML (procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera procedura? Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
RkJQdWJsaXNoZXIy ODk4Nzg=